攀枝花新钢钒股份有限公司关于换股吸收合并攀钢集团重庆钛业股份有限公司、攀钢集团四川长城特殊钢股份有限公司的实施公告

攀渝钛业攀钢钢钒换股吸收合并攀渝钛业、长城股份实施公告

1、申报首次现金选择权

（1）首次现金选择权价格

根据本次合并方案，相关上市公司的首次现金选择权价格如下：

攀钢钢钒的首次现金选择权价格：9.59元/股

攀渝钛业的首次现金选择权价格：14.14元/股

长城股份的首次现金选择权价格：6.50元/股。

（2）首次现金选择权申报期

首次现金选择权申报期起始日：2009年4月9日

首次现金选择权申报期截止日：2009年4月23日

具体申报时间：申报期内每个交易日的正常交易时段（上午9:30－11:30和下午1:00－3:00）

首次现金选择权申报期截止日后，攀钢钢钒股票开始特别停牌，直至换股新增股份上市流通日开始复牌交易；攀渝钛业和长城股份股票开始特别停牌，直至完成终止上市手续。

2、派发第二次现金选择权

首次现金选择权资金清算及股份过户手续完成后，现金选择权第三方将向未申报行使首次现金选择权的相关上市公司有选择权股东派发第二次现金选择权。

（1）第二次现金选择权的派发比例：

攀钢钢钒股东：每1股攀钢钢钒股票获派1份第二次现金选择权

攀渝钛业股东：每1股攀渝钛业股票获派1.78份第二次现金选择权

长城股份股东：每1股长城股份股票获派0.82份第二次现金选择权

（2）第二次现金选择权的行权价格：

取得第二次现金选择权的原攀钢钢钒股东所持股份：10.55元/股

取得第二次现金选择权的原攀渝钛业股东所持股份：8.73元/股

取得第二次现金选择权的原长城股份股东所持股份：8.73元/股

（3）第二次现金选择权的行权期：2011年4月25日-2011年4月29日

3、确定换股股权登记日并实施换股

首次现金选择权行权股份过户、资金清算及第二次现金选择权派发完成后将刊登换股实施公告，确定换股股权登记日，当日收市后登记公司结算系统处理换股事宜。

换股对象为截止换股股权登记日下午3：00深圳证券交易所收市后，登记公司登记在册的攀渝钛业和长城股份全体股东。其中，攀渝钛业股东所持有的攀渝钛业股份将按照1:1.78的比例转换为攀钢钢钒股份，即每1股攀渝钛业股份换取1.78股攀钢钢钒股份；长城股份股东所持有的长城股份的股份将按照1:0.82的比例转换为攀钢钢钒的股份，即每1股长城股份的股份换取0.82股攀钢钢钒的股份。

4、攀钢钢钒换股新增股份上市流通，攀渝钛业和长城股份终止上市

攀钢钢钒将向深圳证券交易所办理换股新增股份上市申请、攀渝钛业和长城股份将向深圳证券交易所办理终止上市申请。上述相关手续办理完毕后，攀钢钢钒股票复牌，换股新增股份上市流通，攀渝钛业和长城股份终止上市。

本次合并实施预计时间表

日期事项

2009年4月3日刊登现金选择权实施公告

2009年4月9日首次现金选择权申报期起始日（申报期内攀钢钢钒、

攀渝钛业和长城股份股票正常交易）

2009年4月23日首次现金选择权申报期截止日（次一交易日开始攀钢钢钒、

攀渝钛业和长城股份股票特别停牌）

T日（具体时间另行公告）

换股股权登记日（具体时间将在完成首次现金选择权行权

股份过户、资金清算及第二次现金选择权派发后确定